За какие переводы могут заблокировать банковскую карту в России
![b91d2c83ad10806b30ef836998a3817d69fc1489](https://www.ferra.ru/imgs/2021/10/07/10/4943441/b91d2c83ad10806b30ef836998a3817d69fc1489.jpg)
Агентство «Прайм» пообщалось с менеджером продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэлем Шевским на тему банковских платежей. В рамках беседы эксперт рассказал, какие переводы могут стать причиной блокировки карты.
Шевский отметил, что в соответствии с законом банкам необходимо выявлять мошеннические сделки, ограничивать их и блокировать карту клиента при подозрении на схему злоумышленников с денежными переводами.
Подозрение у сотрудников банка может вызвать осуществление с карты клиента сразу нескольких больших переводов средств в короткий промежуток времени или же частый съем наличных средств.
»Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили», — предупредил эксперт.
© Ferra.ru