В России выявили новую схему мошенничества с криптовалютами
Росфинмониторинг зафиксировал в России новую схему мошенничества, связанную с криптокошельками. Об этом рассказал заместитель директора финразведки Герман Негляд в свежем интервью «Российской газете».
Он заявил, что речь идёт о так называемом налоге на легализацию: «Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщений о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают «помощь» по выводу этих средств».
Он добавил, что мошенники в кредитно-финансовой сфере работают преимущественно в интернете. Их деятельность «связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми пирамидами».
Так, только в прошлом году с использованием информации Росфинмониторинга правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид, возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.
Герман Негляд
Орн добавил, что в России высокий риск отмывания преступных доходов через криптовалюты: «Это в первую очередь отмывание доходов от наркоторговли, мошенничеств, финансовых пирамид, а также использование этого инструмента для террористических, экстремистских целей».
© iXBT
