Центробанк России отозвал лицензию у QIWI Банка
Центробанк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка (АО Киви Банк).
Это произошло из-за того, что банк регулярно нарушал законы России и допускал отмывание денег, полученных преступным путем:
▪️ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций
▪️ систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
По величине активов QIWI Банк занимал 89 место в банковской системе России. Он не был значимым кредитором реального сектора экономики.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
Центробанк России
QIWI Банка не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций, несмотря на надзор за стороны Банка России. [ЦБ РФ]
