«Банк24.ру» внедрил решение Nice Actimize для борьбы с финансовым мошенничеством в сфере ДБО
Компания DIS Group, дистрибьютор и партнер компании Nice Actimize в России и странах СНГ, сообщила о завершении проекта по созданию системы по борьбе с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Банке24.ру».
Как рассказали CNews в компании, проект был инициирован «Банком24.ру» в 2011 г. в связи с участившимся в банковском секторе России случаями нелегального перевода денежных средств со счетов юридических лиц. Руководство банка приняло стратегическое решение о создании на базе промышленного средства Actimize — платформы в области антифрод-решений — системы по борьбе с финансовыми преступлениями.
Решение внедрялось специалистами трех команд: сотрудниками «Банка24.ру», специалистами DIS Group и вендора NICE Actimize. В состав комплексного решения вошли: модуль по борьбе с мошенничеством в сфере ДБО для юридических лиц (online проверка); модуль Actimize RCM — веб-интерфейс для проведения расследований; модуль Policy Manager для дополнительной настройки правил в результате разоблачения новых схем мошенничества (для бизнес-аналитиков); Actimize Visual Modeler — среда разработки правил для ИТ-специалистов; интеграция данных для анализа в онлайн-режиме при помощи веб-сервисов.
В связи с успешностью внедрённого проекта и запуском решения в промышленную эксплуатацию, «Банк24.ру» нацелен на продление сотрудничества и рассматривает платформу Actimize для создания подобной системы в отношении противодействия мошенничеству в сфере ДБО физических лиц — клиентов банка, сообщили в DIS Group.
© CNews
